中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第四十六次会议决议公告
信息来源:y-e.cn 时间: 2013-01-31 浏览次数:1285
中国冶金科工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第四十六次会议于2013年1月30日在北京召开。会议应出席董事九名,实际出席董事八名。张钰明董事因公务未能出席本次会议,在审阅议案材料后,张钰明董事以书面形式委托陈永宽董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下:
一、通过《关于中国中冶2012 年度重大资产减值事项及西澳SINO 铁矿项目情况的议案》
有关情况详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《关于计提大额资产减值准备的公告》和《关于西澳大利亚SINO铁矿项目情况的公告》。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于更新〈董事会议事规则〉附件即董事会对总裁授权内容的议案》
有关修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会对总裁授权委托书》具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》附件。
表决结果:九票赞成、零票反对、零票弃权
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