A股代码：601618 A股简称：中国中冶[0.61% 资金 研报] 公告编号：临2014-023
中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第六十七次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一届董事会第六十五次会议于2014年4月28日至4月29日在北京中冶大厦召开。会议通知于2014年4月14日发出。会议应出席董事八名，实际出席董事八名，其中国文清董事、陈永宽董事以通讯方式出席会议并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶2014年第一季度报告的议案》
同意《中国冶金科工股份有限公司2014年第一季度报告》，并在境内外公布上述定期报告。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于中国中冶变更履行瑕疵房地产办证承诺的议案》
鉴于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司（以下简称“中冶集团”）为本议案涉及的承诺事项的相关方，因国文清董事、经天亮董事、林锦珍董事同时在中冶集团兼任职务，根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，上述董事对本议案回避表决。本议案由公司五位独立非执行董事进行投票表决。
1、同意对预计未来可以完成办证工作的2宗土地、1项房屋的办证期限申请延长至股东大会批准之日起36个月内；
2、同意对无法办理或无法在确定期限内完成办证工作的11宗土地、181项房屋不再办理所有权证书。
3、同意将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议。
有关上述事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于相关主体变更承诺事项的公告》
表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于提名中国冶金科工股份有限公司执行董事人选的议案》
1、同意提名张兆祥先生为中国冶金科工股份有限公司执行董事。
2、同意将本议案提交公司2013年度股东周年大会审议。
张兆祥先生简历详见附件。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
四、通过《关于中国中冶2014年境外融资的议案》
1、同意中冶控股（香港）有限公司在境外发行总额不超过5亿美元的债券。
2、同意中冶控股（香港）有限公司在境外分笔进行总额不超过3亿美元的内保外贷融资。
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
五、通过《关于调整中国中冶2014年度担保计划中境外融资担保额度的议案》
1、同意将中国中冶2014年度担保计划中，中国中冶对中冶控股（香港）有限公司担保金额从人民币10亿元调整为5亿美元。
2、同意将调整后的中国中冶2014年度担保计划提交公司2013年度股东周年大会审议。
有关上述事项的具体内容详见本公司于上海证券交易所网站另行发布的《中国中冶关于调整2014年度担保计划的公告》
表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。
附件：张兆祥先生简历
1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总裁。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、金川分部副主任、院办主任、副院长，中国有色工程设计研究总院副院长。自2004年1月至2008年8月任中国有色工程设计研究总院院长、党委书记，自2008年8月至2008年11月任中国有色工程有限公司执行董事、总经理、党委书记。（其间，于2005年12月至2008年2月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，自2008年2月至2008年11月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长。）自2008年11月至2013年9月任本公司副总裁。张先生毕业于天津大学化工机械专业，分别获学士学位和硕士学位，后在北京大学获工商管理硕士学位，是教授级高级工程师。
